PG电子(中国)官方网站广电计量检测集团股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因住所变更等事项修订《公司章程》，详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020），以及2024年3月29日刊登于巨潮资讯网的《公司章程（2024年3月修订）》和《公司章程修订对照表（2024年3月）》。

　　近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月10日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024年5月修订)》。

　　同意公司对外转卖一批仪器设备PG电子，对外转卖在产权交易机构公开进行，转让价格（挂牌价格）不低于2,111,240元。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确PG电子、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月10日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024年5月修订)》PG电子。